A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (3) a Operação Uxoris para desarticular uma organização criminosa voltada ao contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo.
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores dos investigados no montante de R$ 40 milhões, além da suspensão das atividades de 14 empresas ligadas ao esquema.
A investigação identificou um grupo especializado na importação fraudulenta de mercadorias estrangeiras, que eram vendidas em lojas físicas e na internet. Para pagar pelos produtos, a organização utilizava o sistema ilegal de “dólar-cabo”, enviando remessas ao exterior à margem do sistema bancário oficial.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, contrabando e descaminho.