Uma quadrilha que traficava pedras preciosas, entre elas diamantes brutos, e barras de ouro \u00e9 alvo da Pol\u00edcia Federal na manh\u00e3 desta quarta-feira (26), com mandados cumpridos em Mato Grosso do Sul. S\u00e3o 42 mandados cumpridos.<\/p>\n
Os mandados est\u00e3o sendo cumpridos em Mato Grosso do Sul, sendo dois na cidade de\u00a0Corumb\u00e1<\/a>, ainda no Mato Grosso, Paran\u00e1,\u00a0Minas Gerais<\/a>\u00a0e\u00a0S\u00e3o Paulo<\/a>, al\u00e9m do Distrito Federal. S\u00e3o 42 mandados de busca e\u00a0apreens\u00e3o<\/a>\u00a0e oito mandados de pris\u00e3o preventiva, expedidos pela 2\u00aa Vara Federal de Piracicaba.<\/p>\n As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que a quadrilha j\u00e1 teria movimentado cerca de R$ 30 milh\u00f5es no tr\u00e1fico de pedras preciosas. As investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram no segundo semestre de 2020, quando a Unidade de Intelig\u00eancia da Pol\u00edcia Federal em Piracicaba descobriu a exist\u00eancia de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que atuaria na extra\u00e7\u00e3o mineral irregular, recepta\u00e7\u00e3o qualificada e contrabando de pedras preciosas.<\/p>\n Uma pessoa acabou presa em flagrante quando embarcava no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Dubai, transportando diamantes brutos sem a devida documenta\u00e7\u00e3o fiscal.<\/p>\n J\u00e1 em dezembro de 2020, uma nova carga pertencente \u00e0 mesma organiza\u00e7\u00e3o criminosa foi interceptada no Aeroporto de Confins, pela Receita Federal, desta vez, barras de ouro com destino aos EUA. Um dos integrantes da quadrilha estava carregando cerca de 40 diamantes brutos.<\/p>\n A quadrilha atuava em v\u00e1rios pa\u00edses, envolvendo fornecedores, clientes e institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias utilizadas para a engenharia financeira. Foram identificadas negocia\u00e7\u00f5es na China, Inglaterra, B\u00e9lgica, Emirados \u00c1rabes, Estados Unidos, Cingapura, Fran\u00e7a, Canad\u00e1, Gana, Nam\u00edbia, \u00c1frica do Sul, Espanha, Serra Leoa e Su\u00ed\u00e7a, al\u00e9m da estruturada atua\u00e7\u00e3o em territ\u00f3rio brasileiro em diversos estados da Federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n A quadrilha usava da abertura de empresas, com o fim espec\u00edfico de emiss\u00e3o de notas fiscais falsas para enganar os \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o, e a coopta\u00e7\u00e3o de empresas leg\u00edtimas, devidamente regularizadas no Cadastro Nacional de Com\u00e9rcio de Diamantes Brutos, para emiss\u00e3o de documentos falsos e viabiliza\u00e7\u00e3o da remessa das pedras ao exterior.<\/p>\n Os envolvidos responder\u00e3o por crime contra o patrim\u00f4nio, na modalidade de usurpa\u00e7\u00e3o; por promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organiza\u00e7\u00e3o criminosa; importar ou exportar clandestinamente mercadoria que dependa de registro, an\u00e1lise ou autoriza\u00e7\u00e3o de \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico competente; e recepta\u00e7\u00e3o qualificada, al\u00e9m de outros que porventura forem constatados no curso das investiga\u00e7\u00f5es. A Justi\u00e7a Federal determinou o bloqueio de R$ 38 milh\u00f5es dos investigados.<\/p>\n O nome da opera\u00e7\u00e3o Itamar\u00e3 faz refer\u00eancia \u00e0 comunidade ind\u00edgena Tekoha Itamar\u00e3, de etnia Guarani, a qual utiliza o nome Itamar\u00e3 em refer\u00eancia a diamante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Uma quadrilha que traficava pedras preciosas, entre elas diamantes brutos, e barras de ouro \u00e9…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":11732897,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-11732896","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguranca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11732896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11732896"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11732896\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11732898,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11732896\/revisions\/11732898"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11732897"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11732896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11732896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11732896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Abertura de empresas pela quadrilha<\/h2>\n
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