{"id":11751720,"date":"2024-06-07T08:36:00","date_gmt":"2024-06-07T12:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/?p=11751720"},"modified":"2024-06-07T08:03:40","modified_gmt":"2024-06-07T12:03:40","slug":"smurfing-e-layering-como-grupo-de-cezario-maquiava-desvios-de-r-10-milhoes-do-futebol-de-ms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/smurfing-e-layering-como-grupo-de-cezario-maquiava-desvios-de-r-10-milhoes-do-futebol-de-ms\/","title":{"rendered":"Smurfing e layering: como grupo de Cez\u00e1rio \u2018maquiava\u2019 desvios de R$ 10 milh\u00f5es do futebol de MS"},"content":{"rendered":"

Denunciado por desvios de R$ 10 milh\u00f5es da FFMS (Federa\u00e7\u00e3o de Futebol de Mato Grosso do Sul), o grupo de Francisco Cez\u00e1rio de Oliveira utilizava pr\u00e1ticas comuns em organiza\u00e7\u00f5es criminosas para ocultar origem il\u00edcita de dinheiro: smurfing e layering.<\/p>\n

Conforme\u00a0den\u00fancia do MPMS (Minist\u00e9rio P\u00fablico de Mato Grosso do Sul) \u2013 baseado em relat\u00f3rio de investiga\u00e7\u00e3o do Gaeco (Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o ao Crime Organizado) -, uma das formas de driblar o controle administrativo das institui\u00e7\u00f5es financeiras era o \u2018smurfing\u2019.<\/p>\n

Trata-se de pequenos saques com valores n\u00e3o superiores a R$ 5 mil. \u201cSomente nos \u00faltimos anos foram distribu\u00eddos mais de R$ 2.000.000,00 (dois milh\u00f5es de reais) em dinheiro vivo, oriundos de saques de pequeno valor, cuja pr\u00e1tica \u00e9 conhecida como \u2018smurfing<\/em>\u2018\u201d, diz a den\u00fancia.<\/p>\n

Isso porque, esse valor \u00e9 considerado baixo e escapa do rastreio da Receita Federal e do Coaf.<\/p>\n

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Organograma indica caminho do dinheiro desviado<\/em><\/figcaption><\/figure>\n

J\u00e1 o\u00a0layering\u00a0<\/em>\u00e9 pr\u00e1tica conhecida para lavagem de capitais, que consiste na oculta\u00e7\u00e3o da origem do dinheiro. Relat\u00f3rio da Receita Federal detectou que entre os anos de 2019 e 2022, Aparecido Alves Pereira, o Cido \u2013 que \u00e9 ex-funcion\u00e1rio da FFMS e fazia parte do esquema -, movimentou cerca de R$ 1,1 milh\u00e3o.<\/p>\n

No entanto, ele n\u00e3o declarou rendimentos tribut\u00e1veis em sua declara\u00e7\u00e3o \u00e0 Receita, assim como n\u00e3o indicava v\u00ednculo trabalhista. \u201cHavendo, portanto, fortes indicativos de que a sua conta \u00e9 usada apenas para passagem de valores, dissimulando assim o real destino do dinheiro desviado, em pr\u00e1tica configuradora de lavagem de capitais\u201d.<\/p>\n

Assim, o Gaeco concluiu que a conta banc\u00e1ria de Aparecido era usada para receber os valores que, depois, seriam partilhados com o restante do grupo.<\/p>\n

Infarto e liberdade<\/h3>\n

Francisco Cez\u00e1rio de Oliveira, 77 anos, conseguiu na Justi\u00e7a liminar para deixar a pris\u00e3o e ser monitorado por tornozeleira eletr\u00f4nica. A decis\u00e3o \u00e9 da desembargadora Elizabete Anache, da 1\u00aa C\u00e2mara Criminal.<\/p>\n

Ent\u00e3o, conforme a decis\u00e3o, Cez\u00e1rio tamb\u00e9m est\u00e1 proibido de ter contato com os demais acusados e testemunhas, de deixar a comarca de Campo Grande por mais de oito dias sem anu\u00eancia da Justi\u00e7a, de mudan\u00e7a de endere\u00e7o sem comunicar em ju\u00edzo, de comparecer \u00e0 sede da FFMS e suspens\u00e3o de exercer qualquer fun\u00e7\u00e3o na entidade.<\/p>\n

O mandat\u00e1rio afastado do futebol sul-mato-grossense ficou preso por 15 dias acusado de chefiar grupo que teria desviado mais de R$ 6 milh\u00f5es da entidade.<\/p>\n

Ao\u00a0Jornal Midiamax<\/strong>, os advogados de defesa de Cez\u00e1rio, Andr\u00e9 Borges e Julicezar Barbosa, se pronunciaram sobre a decis\u00e3o: \u201cFrancisco Cez\u00e1rio agora cuidar\u00e1 da sa\u00fade e da defesa que apresentar\u00e1 \u00e0 boa justi\u00e7a estadual\u201d.<\/p>\n

A Justi\u00e7a havia negado dois pedidos de liberdade a Cez\u00e1rio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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