{"id":30484,"date":"2019-05-02T16:57:20","date_gmt":"2019-05-02T20:57:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/?p=30484"},"modified":"2019-05-02T16:57:23","modified_gmt":"2019-05-02T20:57:23","slug":"com-milhoes-no-paraguai-baird-e-laranjas-viram-reus-na-9a-acao-da-lama-asfaltica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.corumbaonline.com.br\/news\/com-milhoes-no-paraguai-baird-e-laranjas-viram-reus-na-9a-acao-da-lama-asfaltica\/","title":{"rendered":"Com milh\u00f5es no Paraguai, Baird e laranjas viram r\u00e9us na 9\u00aa a\u00e7\u00e3o da Lama Asf\u00e1ltica"},"content":{"rendered":"
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A Justi\u00e7a Federal aceitou uma nova den\u00fancia oferecida pelo MPF (Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal) contra o empres\u00e1rio Jo\u00e3o Roberto Baird. Ele escondia mais de R$ 6,5 milh\u00f5es no Paraguai sem comunicar \u00e0s autoridades competentes e \u00e9 acusado de evas\u00e3o de divisa por tr\u00eas vezes, com agravante por ter promovido e organizado a atividade criminosa. Os \u2018laranjas\u2019 Ant\u00f4nio Celso Cortez e Romilton Rodrigues de Oliveira tamb\u00e9m foram denunciados por integrar esquema.<\/p>\n

Romilton, um dos laranjas, foi por anos funcion\u00e1rio da esposa de Baird e possu\u00eda dep\u00f3sitos n\u00e3o declarados no valor de R$ 4,1 milh\u00f5es no Paraguai entre os anos de 2015 e 2016. A investiga\u00e7\u00e3o ainda aponta que ele tamb\u00e9m tinha participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria em empresa na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, no valor de R$ 721 mil.<\/p>\n

O mesmo inqu\u00e9rito ainda identificou que Baird e Ant\u00f4nio Celso remeteram, sem autoriza\u00e7\u00e3o legal, pelo menos R$ 1,7 milh\u00e3o para o Paraguai, entre junho e setembro de 2017, utilizando doleiros clandestinos.\u00a0De acordo com o MPF, os fatos da den\u00fancia v\u00eam de documentos apreendidos pela Pol\u00edcia Federal na 5\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Lama Asf\u00e1ltica, em novembro de 2017. Na \u00e9poca, a pol\u00edcia cumpriu mandado de busca e apreens\u00e3o na casa de Baird e nos endere\u00e7os residencial e comercial de Ant\u00f4nio Celso Cortez, que tem a empresa PSG Tecnologia Aplicada registrada em seu nome.<\/p>\n

\u201cResumidamente, a Controladoria-Geral da Uni\u00e3o (que tamb\u00e9m participa das investiga\u00e7\u00f5es) identificou d\u00e9bitos de contas de Ant\u00f4nio Celso Cortez destinados a empresas e pessoas com domic\u00edlio em regi\u00e3o de fronteira, incluindo empresa constitu\u00edda com o objetivo espec\u00edfico de lavar dinheiro com origem il\u00edcita, utilizada em esquemas voltados \u00e0 evas\u00e3o de divisas\u201d, diz o MPF.<\/p>\n

Tamb\u00e9m foram apreendidos comprovantes de movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias relativos \u00e0 empresa RAVE S.A. A investiga\u00e7\u00e3o descobriu que a empresa \u00e9 uma extens\u00e3o da PSG em territ\u00f3rio paraguaio. Tamb\u00e9m foram apreendidos comprovantes relativos a contas do pr\u00f3prio Ant\u00f4nio Celso, que comprovam a remessa ilegal de recursos ao exterior.<\/p>\n

A den\u00fancia destaca, com base em an\u00e1lises produzidas pelos investigadores, que a empresa RAVE foi adquirida por \u201claranjas\u201d em outubro de 2015, tr\u00eas meses depois da deflagra\u00e7\u00e3o da 1\u00aa fase da Lama Asf\u00e1ltica, que se concentrou inicialmente no bra\u00e7o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa que fraudava obras p\u00fablicas. Somente na 2\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o \u00e9 que foram cumpridos mandados de busca e apreens\u00e3o em alvos relacionados a Jo\u00e3o Baird.<\/p>\n

\u201cPortanto, certamente com o receio de que seus neg\u00f3cios pudessem estar sob investiga\u00e7\u00e3o, Baird e Cortez resolveram abrir um neg\u00f3cio no Paraguai como meio, inclusive, de lavar dinheiro oriundo de crimes praticados por meio das empresas ITEL, MIL TEC e PSG\u201d.<\/p>\n

O documento descreve ainda detalhes referentes \u00e0s declara\u00e7\u00f5es de Imposto de Renda de Romilton entre os anos 2009 e 2016, al\u00e9m de extratos banc\u00e1rios de Romilton que foram apreendidos na casa de Baird. An\u00e1lise da Receita Federal (outro \u00f3rg\u00e3o integrante das investiga\u00e7\u00f5es) referente \u00e0s declara\u00e7\u00f5es de Imposto de Renda e movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de Romilton mostra que ele atuava, na realidade, sob a orienta\u00e7\u00e3o e no interesse de Jo\u00e3o Baird.<\/p>\n

Entre os elementos destacados pela Receita Federal est\u00e3o: confus\u00f5es cadastrais, fontes pagadoras duvidosas ou question\u00e1veis, transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias at\u00edpicas, transfer\u00eancias banc\u00e1rias suspeitas e documentos de titularidade de Romilton em posse de Baird.<\/p>\n

O MPF destaca que Jo\u00e3o Baird, Ant\u00f4nio Cortez e Romilton Rodrigues s\u00e3o velhos conhecidos da Opera\u00e7\u00e3o Lama Asf\u00e1ltica. \u201cE a rela\u00e7\u00e3o entre eles, como pode ser visto, est\u00e1 muito longe de ser meramente casual\u201d. Al\u00e9m da condena\u00e7\u00e3o dos denunciados, o MPF requer que sejam fixados valores m\u00ednimos para repara\u00e7\u00e3o dos danos causados, de R$ 8,5 milh\u00f5es para Baird; R$ 1,9 milh\u00e3o para Ant\u00f4nio Cortez e R$ 6,5 milh\u00f5es para Romilton Rodrigues.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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